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2021世界电信日 | “角色扮演”以假乱真骗百万 “断卡行动”重拳整治电信诈骗

2021-05-18 0

2021世界电信日

  5·17

  近年来,

  电信网络诈骗案件频频发生,

  诈骗手段花样百出,令人防不胜防。

  一年一度“世界电信日”之际,

  鼓检通过案例教你如何“避坑”!

  “角色扮演” 以假乱真

  “我常年从事投行业务,对期货研究颇深,你跟我加入这个平台包你赚钱。”

  2017年开始,陈某伙同他人注册投资公司,在网上创设虚假期货交易平台。

  同时,陈某在微信、QQ等平台注册账号,以“成功人士”、“投资专家”的身份,拉人注册,充值“投资”。

  

  “我俩的未来就靠你了,你也要努力投资多赚点钱。”

  为了更快地发展用户,陈某还要求员工扮演事业有成的“高富帅”、“白富美”,在交友网站,运用花言巧语,编织美丽童话,以“男女朋友”的身份让不少人信以为真,乖乖掏钱...

  “断卡行动”

  重拳整治电信诈骗

  2018年5月,陈某被公安机关抓获,案件移送至鼓楼区检察院。

  但陈某等人伪造身份,诱骗他人至私设平台从事电子期货交易,究竟应当以未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,认定为非法经营罪?还是以通过虚假宣传诱导被害人陷入错误认识而处分财产,认定为诈骗罪?

  两者间存在一定争议。

  

  对此,检察官通过多方联系走访受害人、比对金额流水、查阅聊天记录及调取后台数据,审查认为,陈某等人私设的期货交易平台,表面上也设定了相应的交易规则,似乎也是通过收取交易手续费牟利,但实际上该私设平台并不对接国家或国际平台,而是自成一体,且可以人为修改数据、人为控制涨跌。

  客户亏损只是一个假象,陈某等人通过操纵私设平台数据,并以此占有被骗者财物的,应当成立诈骗罪。

  最终,人民法院以诈骗罪判处陈某等人十一年至一年不等有期徒刑,并处十万元至两千元不等罚金,要求陈某退出赃款人民币9万余元。

  

  “断卡行动”开展以来,鼓楼区检察院建立联动机制形成打击合力,与法院召开交流联席会统一执法尺度,主动合理引导公安机关侦查,提升办案成效。同时加强与工信部门及人民银行的联系对接,推动行政执法与刑事司法有效衔接。

  针对电信网络犯罪地域广,周期长的特点,强化引导公安机关,在源头解决案件管辖问题。开拓办案视野,扩大上游打击,对可能涉嫌电信网络犯罪案件进行综合评判,确保罪刑恰当。截至目前,受理审查逮捕94件134人,已提起公诉95人,经审判已判决38件60人。

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